INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

REVICON SPN KUTAK

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR NA ZAHTJEV

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

• Obuhvat i ključni zahtjevi za nefinansijski sektor

• Uspostava sistema i dokumentovanje primjene SPN mjera

• Procjena rizika identifikacija i praćenje klijenata te postupanje kod sumnjivih aktivnosti

• Dokazi o funkcionisanju sistema

Seminar je namijenjen:

• Računovođama, revizorima i poreznim savjetnicima

• Trgovcima vozila i plovila

• Posrednicima u prometu nekretnina

• Trgovcima plemenitih metala i umjetnina

• Priređivačima igara na sreću

• Advokatima i notarima

Predavači:

• Revicon tim

• Predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH 

• Predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove 

Program:

OBAVEZE SUBJEKATA NEFINANSIJSKOG SEKTORA U OBLASTI SPN

• Koji su subjekti nefinansijskog sektora obveznici primjene propisa o SPN

• Zajedničke obaveze svih obveznika primjene propisa o SPN

• Posebni zahtjevi za pojedine djelatnosti

• Obim i način primjene propisa o SPN, po djelatnostima nefinansijskog sektora

• Kada nastaje obaveza primjene mjera SPN

• Šta nadzor prvo utvrđuje o djelatnosti i poslovanju subjekta

USPOSTAVA I ELEMENTI SISTEMA SPN

• Imenovanje ovlaštenog lica za obaveze iz oblasti SPN

• Definiranje internih politika, procedura, kontrola i postupaka SPN

• Procjena, praćenje i upravljanje rizicima 

• Identifikacija i praćenje klijenata i njihovih vlasnika

• Izrada liste indikatora sumnjivih transakcija i klijenata

• Primjena mjera i vođenje evidencija iz oblasti SPN

• Redovna edukacija zaposlenih u oblasti SPN

• Interne kontrole i interna i eksterna revizija iz oblasti SPN

• Dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije FOO-u

INTERNA AKTA I ODGOVORNOST ZA NJIHOVU PRIMJENU

• Donošenje obaveznih internih akata i odgovornost za njihovo provođenje

• Pisane politike, procedure i kontrolni postupci za SPN

• Obavezan sadržaj pisanih politika, procedura i kontrolnih postupaka

• Uspostava sistema kriterija za procjenu rizičnosti klijenta

• Praćenje izvršenja i ažuriranje politika, procedura i kontrolnih postupaka

PROCJENA RIZIKA I SISTEM PROCJENE RIZIČNOSTI KLIJENATA

• Izrada, praćenje i ažuriranje procjena rizika klijenata i transakcija

• Procjena rizika vlastite djelatnosti: klijenti, usluge, transakcije i način poslovanja

• Povezivanje utvrđenog rizika s redovnim, pojačanim ili pojednostavljenim mjerama

• Kako nadzoru obrazložiti dodijeljeni nivo rizika i pokazati da se odgovarajuće mjere primjenjuju

IDENTIFIKACIJA I PRAĆENJE KLIJENATA

• Kada se provodi identifikacija i koji se podaci prikupljaju

• Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika pravnog lica

• Prepoznavanje politički eksponiranih lica (PEP) i drugih okolnosti povećanog rizika

• Kriteriji i pravila za uspostavu sistema praćenja klijenata

• Dosije klijenta kao dokaz provedenih mjera identifikacije i praćenja

SUMNJIVE AKTIVNOSTI I OBAVJEŠTAVANJE FOO-a

• Lista indikatora i njeno prilagođavanje vlastitoj djelatnosti

• Praćenje transakcija i postupanje kada se pojave razlozi za sumnju

• Interni put informacije i dostavljanje podataka FOO-u

• Kako nadzor provjerava da zaposleni znaju prepoznati i prijaviti sumnju

EDUKACIJA ZAPOSLENIH U OBLASTI SPN

• Zaposlenici koji moraju biti obuhvaćeni edukacijom

• Godišnji plan i sadržaj edukacije prema poslovima koje obavljaju

• Kojim se dokazima potvrđuje da je edukacija zaista provedena

INTERNA KONTROLA, INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA

• Uspostavljanje interne kontrole primjerene veličini i poslovanju obveznika

• Kada postoji obaveza nezavisne interne i eksterne revizije

• Izuzeća od obaveze revizije

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

Poštovane kolegice i kolege, dragi naši!

Najava skorih inspekcijskih nadzora u oblasti SPN opet je aktualizirala brojna pitanja kod obveznika primjene propisa o SPN iz nefinansijskog sektora: Koji subjekti iz nefinansijskog sektora su obveznici primjene ovih propisa? Koje i kakve su njihove obaveze u ovoj oblasti i kako ih treba izvršavati? Šta i kako treba urediti vlastitim internim aktima? Koje i kakve evidencije treba obezbijediti? Jesu li postojeća akta i evidencije dovoljni? Šta je sve, kome i kada potrebno dostavljati? Kako i čime se dokazuje da se te obaveze zaista provode i izvršavaju u svakodnevnom poslovanju...?

U želji da Vam pomognemo da razjasnite ove i druge nedoumice, predstojeći seminar na temu Inspekcijski nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca je prava prilika da zajedno prođemo kroz obaveze i očekivanja od subjekata nefinansijskog sektora kao obveznika primjene propisa o SPN (računovođa, revizora, poreznih savjetnika, trgovaca vozilima, posrednika u prometu nekretnina, trgovaca plemenitim metalima i umjetninama, priređivača igara na sreću, advokata, notara...), da razgovaramo o konkretnim situacijama i odgovorimo na Vaša pitanja.

Razmotrit ćemo obavezna interna akta iz ove oblasti, način procjene, praćenja i ažuriranje rizika pranja novca, neophodne mjere identifikacije i praćenja klijenata i transakcija, postupanja kod sumnjivih aktivnosti, obavještavanje nadležnih i dr. povezana pitanja, kao i edukaciju zaposlenih, internu kontrolu i reviziju u oblasti SPN. U svakoj cjelini fokus će biti na tome šta nadzor provjerava i kojom dokumentacijom se dokazuje primjena propisanih mjera i postupaka.

Ovaj seminar je namijenjen svim obveznicima primjene propisa o SPN iz nefinansijskog sektora koji trebaju uspostaviti, poboljšati i unaprijediti svoj sistem i bolje urediti svoje obaveze i postupanja u oblasti SPN.

Revicon, Vaš friendly konsultant

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

• Dostupnost najaktualnijih informacija

• Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

• Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu

• Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara

• Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

Naknada za seminar na zahtjev (sa uključenim PDV-om):

• 130 KM za naručioce sa Better value, Premium i Revicon Club pretplatom

• 150 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

• učešće na seminaru na zahtjev

• odgovore na sva pitanja u toku samog seminara

• prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

• potvrdu/dokaz da je učesnik pohađao edukaciju u okviru obaveznog programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za 2026. godinu, u skladu sa čl. 54. Zakona o SPNiFTA.

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: 

dzenita.mutap@revicon.info

marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune: